Grabar para defenderse Últimamente, estamos inundados de grabaciones de conversaciones que se pretenden utilizar como prueba en procesos penales: asuntos Koldo, Ábalos, Leyre Díaz, Pujol, etc., etc., etc. La pregunta clave es: ¿se admiten siempre las grabaciones en un proceso penal como prueba? En el marco del Derecho Penal español, el Tribunal Constitucional y el…
Comparativa entre OEDE y extradición en España La cooperación judicial internacional en materia penal constituye uno de los pilares del Estado de Derecho en el contexto de la globalización y, en particular, de la integración europea. La creciente movilidad de las personas y la expansión de la criminalidad transnacional han obligado a los Estados a…
La frustración de la ejecución y la insolvencia punible Los delitos asociados a la insolvencia son la respuesta penal a conductas fraudulentas cometidas en contextos de crisis económica o insolvencia, real o fingida, en perjuicio de acreedores o de la administración de justicia. La Ley Orgánica 1/2015 modificó sustancialmente el tratamiento penal de estas conductas,…
11 FAQs – Guía para las conformidades penales 1. ¿Qué posibilidades de acuerdo con el Ministerio Fiscal (MF) se dan durante la instrucción? En fase de instrucción, es decir, antes de que el Ministerio Fiscal (MF) presente su escrito de acusación, las posibilidades de acuerdo son amplias, ya que el MF aún no está constreñido…
La protección constitucional a la inviolabilidad del domicilio El concepto de domicilio tiene una especial relevancia en el ámbito del derecho penal derivada de la protección del derecho fundamental a su inviolabilidad. En efecto, la Constitución Española, en su art. 18.2, garantiza la inviolabilidad del domicilio, estableciendo que ninguna entrada o registro puede llevarse a…
Procedimiento, tipos, estrategias de defensa y conexión con el delito fiscal La derivación de responsabilidad tributaria es un recurso cada vez más relevante en el ámbito fiscal español, que permite a la Administración Tributaria reclamar el pago de deudas tributarias a terceros cuando el deudor principal es incapaz de cumplir con sus obligaciones. Este mecanismo…
Estafas y fraudes con bitcoins y otras criptomonedas Las estafas y fraudes con bitcoins y otras criptomonedas son cada vez más frecuentes. Los viejos métodos de estafa y de otros delitos se adaptan a las peculiaridades del dinero digital alternativo, al bitcoin y a las nuevas criptomonedas. ¿Qué se entiende por criptomonedas? Las criptomonedas son activos digitales,…
Los delitos de corrupción privada activa y corrupción privada pasiva del art. 286 bis CP La corrupción no es exclusiva de políticos y funcionarios, también infecta los negocios entre particulares. En nuestro país desde 2010 -en otros países, desde antes- se persigue como delito la corrupción en los negocios privados, en las relaciones mercantiles. Y…
Por qué llamarlo estafa si se quiere decir incumplimiento civil Quien con mala fe incumple un contrato, causando perjuicio a otro, ¿comete delito de estafa o un mero ilícito civil? Ante una acusación de estafa siempre cabe plantearse si la conducta que se señala como punible es perseguible penalmente o si constituye más bien, simplemente,…
Claves para lograr -o para evitar- la condena en costas en el procedimiento penal Quizá no sean las costas procesales las grandes desconocidas en el procedimiento penal, pero sí que son las grandes olvidadas. Eso no ocurre en los procesos en otros órdenes jurisdiccionales, en los que las partes tienen muy presentes la costas ya…
